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金融知识普及之防范非法集资


非法集资的常见手段和典型特点

 

 

 


一、非法集资的常见手段

1.承诺高额回报。
2.编造虚假项目。
3.以虚假宣传造势。
4.利用亲情诱骗。



二、典型非法集资活动的“四部曲”

1.画饼。非法集资人会编织一个或多个尽可能
“高大上”的项目。
2.造势。利用一切资源把声势做大。
3.吸金。想方设法套取你口袋里的钱。
4.跑路。


三、如遇以下情形向公众集资的,务必提高警惕:

1.以“看广告、赚外快”“消费返利”为幌子的;
2.以境外投资股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的;
3.以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老、“以房”养老等为幌子的;
4.以私募入股、合伙办企业为幌子,但不办理企业工商注册登记的;
5.以投资虚拟货币、区块链等为幌子的;
6.以“扶贫”“互助”“慈善”“影视文化”等为幌子的;
7.在街头、商场、超市等发放投资理财等内容广告传单的;
8.以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的;
9.“投资、理财”公司、网站及服务器在境外的;
10.要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。

 

 

 

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